Een testament is een juridisch document dat de uiteindelijke beslissingen of instructies van een persoon bij overlijden schetst. De wil van een individu gaat vooral over zijn of haar bezittingen en hoe ze bij zijn of haar overlijden worden verdeeld. Het proces van nalatenschap houdt toezicht op de uitbetaling en het beheer van de nalatenschap of op alle eigendommen van de overleden persoon. Hoewel het juridische proces om een ​​testament af te dwingen varieert naargelang je staat en provincie, is hetzelfde basisproces van toepassing op de meeste landgoederen.

Deel een van de vier:
Het Probate-proces starten

  1. 1 Leer wat basisterminologie. Als je niet weet hoe testamenten en landgoederen werken, moet je misschien een aantal belangrijke vocabulaire leren. Het is niet nodig om 's nachts een juridisch expert te worden, maar u moet zich vertrouwd maken met de volgende voorwaarden:
    • Landgoed - alles wat de overledene bezat, bestaande uit zowel echte als persoonlijke bezittingen
    • Onroerend goed - land, gebouwen en andere permanent bevestigde items die toebehoren aan de overledene
    • Persoonlijk eigendom - roerende goederen (meubilair, kleding, sieraden, enz.) die toebehoren aan de overledene
    • Verzoekschrift - een formeel schriftelijk verzoek om de rechtbank te verzoeken toezicht te houden op de verdeling van de nalatenschap
    • Uitvoerder of persoonlijke vertegenwoordiger - een persoon aangewezen door een persoon om zijn of haar nalatenschap na de dood te beheren; als je een testament probeert te behalen, ben je waarschijnlijk benoemd als uitvoerder van het landgoed in de wil van de overledene
    • Beheerder - een persoon die door de rechtbank is aangewezen om toezicht te houden op de zaken van een nalatenschap als iemand sterft, of zonder een wettelijke wil
    • Erfgenaam - een persoon genoemd in een testament die een deel van de nalatenschap van een overledene moet ontvangen
    • Schuldeiser - een persoon aan wie een overledene een schuld verschuldigd is
    • overleden - de overledene, of de persoon die het testament heeft geschreven
  2. 2 Begrijp de rol van een executeur. Deze rol draagt ​​een grote verantwoordelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid. Een uitvoerder is niet alleen verantwoordelijk voor het toezicht op het landgoed, maar ook voor het vinden en beschermen van bezittingen die toebehoren aan het landgoed.[1]
    • Een persoon wordt meestal genoemd als uitvoerder in een testament. De erflater, of persoon die het testament maakt, noemt de uitvoerder de persoon die hij of zij na de dood zijn of haar nalatenschap wil geven.
    • In sommige gevallen wijst een testament twee personen aan die optreden als mede-uitvoerders van het landgoed. Een testament kan ook voorzien in een secundaire of back-up executeur, voor het geval de eerste persoon die executeur wordt genoemd is overleden of anders niet beschikbaar of niet bereid is om als uitvoerder op te treden.
  3. 3 Overweeg het inhuren van een advocaat. Probatenprocedures kunnen complex zijn, vooral als iemand de wil of uw rol als uitvoerder van de wil betwist. Sommige staten of provincies hebben achterstallige formulieren die u alleen kunt invullen, maar andere staten of provincies niet. Het kan moeilijk zijn om een ​​nalatenschap correct af te handelen zonder de begeleiding van een ervaren advocaat. Doorgaans kunnen de kosten van de advocaat worden betaald uit de boedel of eigendom.
  4. 4 Ontvang meerdere exemplaren van de overlijdensakte. Je hebt niet alleen een kopie van de overlijdensakte nodig om een ​​verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank, maar je hebt ook kopieën nodig voor andere entiteiten, waaronder banken, crediteuren en de socialezekerheidsadministratie. Meestal kunt u een kopie van een overlijdensakte krijgen van uw staatskantoor. Er is waarschijnlijk ook een vergoeding voor het verkrijgen van kopieën van een overlijdensakte.[2]
    • Gebruik de overlijdensakte en meld relevante instanties van het overlijden van de erflater. U moet dit eerst aan de socialezekerheidsadministratie melden, en vervolgens aan banken en andere bedrijven waaraan facturen verschuldigd kunnen zijn, zoals nutsbedrijven en hypotheekbedrijven.
  5. 5 Dien een petitie in voor probate. Als u de uitvoerder bent van iemands wil, zal uw eerste stap typisch zijn om een ​​verzoekschrift in te dienen om de wil af te keuren. U dient het origineel en ten minste twee exemplaren van deze petitie in te dienen, zodat u een kopie met bestandsstempel kunt bewaren voor uw administratie. In wezen vraagt ​​deze petitie een probaat hof om vast te stellen dat de wil wettig en geldig is, u als uitvoerder te benoemen en u toestemming te verlenen om activa volgens de wil te verdelen. Wanneer u de petitie indient, moet u ook de overlijdensakte van de overledene en zijn of haar oorspronkelijke wil aan de rechtbank voorleggen.[3]
    • Houd er rekening mee dat dit verzoekschrift moet worden ingediend bij de districtsrechtbank in het district waar de overledene woonachtig is.[4]
    • U dient de erfrechtverklaring, testament en overlijdensakte zo snel mogelijk na het overlijden van de persoon in te dienen.
    • U moet de dossierkosten van de rechtbank betalen. De hoogte van deze vergoeding varieert sterk van staat tot staat en van graafschap tot graafschap, maar zal waarschijnlijk meer dan $ 100 bedragen.
    • Als u in een staat woont die de Uniform Probate Code (UPC) heeft aangenomen en verwacht niet dat iemand de wil of uw rol als de persoonlijke vertegenwoordiger betwist, heeft u misschien de mogelijkheid om een ​​verzoek in te dienen voor informele inbeslagneming of administratie van het testament . Via deze weg kunt u een rechtszitting omzeilen en eenvoudigweg papierwerk indienen. Degenen die activa ontvangen van een informele of samenvattende administratie kunnen aansprakelijk zijn voor claims van schuldeisers voor maximaal twee jaar. Informele administratie is over het algemeen gereserveerd voor landgoederen met waarden van minder dan $ 100.000 en weinig of geen schuld.[5]
    • Vanaf 2014 omvatten de staten die de UPC gebruiken Alaska, Arizona, Colorado, Florida, Hawaii, Idaho, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Montana, Nebraska, New Jersey, North Dakota, South Carolina, South Dakota en Utah.
    • Een andere mogelijke optie onder de UPC is opvolging zonder administratie of kleine nalatenschap. Deze optie is alleen beschikbaar voor landgoederen die alleen activa bevatten die zijn vrijgesteld van crediteuren.De totale waarde van de niet-vrijgestelde goederen van het vastgoed, of van objecten die onderhevig zijn aan vorderingen van schuldeisers, mag niet hoger zijn dan de kosten van het betalen van medische rekeningen voor en het begraven of cremeren van de overledene. Dit zijn de kosten die meestal eerst in een nalatenschap moeten worden betaald.
  6. 6 Informeer belanghebbende partijen van de probate petitie. Nadat u de petitie voor de probate bij de rechtbank hebt ingediend, moet u de erfgenamen en schuldeisers informeren over de procedure. Stuur indien mogelijk officiële brieven naar de huidige adressen van al deze mensen. Probeer anders een actueel adres te krijgen door ze telefonisch of per e-mail te bereiken, en als laatste redmiddel berichten te sturen naar laatst bekende adressen.
    • De juridische formaliteiten met betrekking tot dit meldingsproces variëren van staat tot staat. Zorg ervoor dat u de specifieke wetten van uw staat controleert om ervoor te zorgen dat u elke juiste persoon op de juiste en legale manier op de hoogte stelt.[6]
    • Sommige staten schrijven voor dat u een Notice to Creditors-document opstelt dat specifieke informatie over de boedel bevat en kan worden uitgegeven door de rechtbank.
    • In sommige staten moet u zelf mededelingen aan geïnteresseerden verzenden, meestal per aangetekende post, met een aangetekend retourbewijs. In andere staten stuurt het kantoor van de griffie voor de rechtbank de mededelingen voor u.
  7. 7 Publiceer een kennisgeving in de krant. Behalve het verzenden van individuele meldingen, moet u ook een bericht in de krant publiceren in de stad of de stad waar de overledene woonde. Hierdoor kunnen potentiële schuldeisers of andere belanghebbenden, van wie sommigen niet op de hoogte zijn, op de hoogte worden gesteld van de procedure voor een rechtszaak en kunnen deelnemen als zij dat willen.
    • Afhankelijk van uw land moet u waarschijnlijk het bewijs van het bewijs van de probate laten zien dat u alle juiste personen op de hoogte hebt gesteld en een kennisgeving hebt gepubliceerd. Als dit de wet in uw land is, moet u dit doen voordat uw hoorzitting kan worden gepland.[7]
  8. 8 Plan een verhoorzitting. Nadat je de probate petitie hebt ingediend, contact hebt opgenomen met geïnteresseerde partijen en een bericht in de krant hebt gepubliceerd, kun je de rechtbank vragen om een ​​hoorzitting te plannen. Het primaire doel van deze hoorzitting zal zijn om de wil te valideren en, als er geen bezwaren zijn, om u de officiële executeur te maken.[8]
    • Houd er rekening mee dat het weken tot zelfs maanden kan duren voordat uw gehoor wordt vastgehouden. Sommige rechtbankdoketten, of planningen, zijn erg druk en hebben mogelijk geen tijdvak beschikbaar voor uw zaak gedurende een lange periode. Deze tijdlijn varieert van staat tot staat, maar ook van provincie tot provincie.

Deel twee van vier:
Formele juridische procedures behandelen

  1. 1 Plaats een obligatie indien nodig. In sommige staten en provincies moet je een obligatie bij de rechtbank plaatsen als uitvoerder van het landgoed. Het bedrag van de obligatie hangt af van de grootte van de boedel. Het doel van het eisen van een obligatie is om erfgenamen, begunstigden en crediteuren te beschermen tegen alle verliezen die u veroorzaakt, hetzij opzettelijk of per ongeluk.[9]
    • Als u bezorgd bent over het plaatsen van een obligatie of uw rol als uitvoerder, moet u een advocaat aanspreken. Hij of zij kan u helpen de specifieke regels in uw staat en regio te begrijpen, evenals uw specifieke rechten en verantwoordelijkheden.
  2. 2 Bevestig handtekeningen van getuigen. De rechtbank kan ook eisen dat iedereen die getuige was van de wil een verklaring ondertekent waarin de geldigheid ervan wordt bevestigd. Deze verklaring is een juridisch document; als er valse informatie wordt gegeven, pleegt de getuige meineed.
  3. 3 Dien andere door de rechtbank vereiste documenten in. Net als bij andere aspecten van het proces van de probate, varieert de specifieke documentatie die uw probate court nodig heeft per staat, en soms ook per county. Als uw rechtbank aanvullende documentatie nodig heeft, dient u dit vóór uw verhoor bij de rechtbank in te dienen.
  4. 4 Woon de hoorzitting bij. De meeste achtergebleven zittingen zijn betrekkelijk eenvoudig. De rechtbank zal basisfeiten vaststellen over de datum van overlijden van de overledene en het land van verblijf en zal de geldigheid van het testament bepalen. U wordt de officiële uitvoerder genoemd en verleent toestemming om het eigendom van de overledene te verdelen zoals gespecificeerd in het testament.[10]
    • In staten die de UPC hebben aangenomen, hoeft u misschien helemaal geen formele hoorzitting bij te wonen. In deze staten, als niemand betwist of bezwaar maakt tegen de wil, kan alles alleen door papierwerk worden afgehandeld.[11]
    • Als een rechter tijdens de hoorzitting de wil ongeldig verklaart, wordt deze ongeldig verklaard. In dit geval dien je niet langer als uitvoerder en wordt alle bezittingen van de overledene gedistribueerd volgens de intestinale wetten van de staat. Deze wetten regelen de distributie van eigendom wanneer een overledene geen geldige reden achterlaat.[12]

Deel drie van vier:
Omgaan met betwiste proeftijdsprocedures

  1. 1 Begrijp dat geïnteresseerde partijen de wil kunnen betwisten. In sommige gevallen zijn verhoren van een verhoor minder eenvoudig. Potentiële erfgenamen, begunstigden en schuldeisers kunnen de testament zelf en / of uw rol als uitvoerder betwisten. Deze situaties kunnen erg ingewikkeld worden en omdat ze vaak vrienden en familieleden van de overledene inhouden, kunnen ze ook zeer emotioneel zijn. Geïnteresseerde partijen kunnen het proces van de nalatenschappen om verschillende redenen betwisten. Deze omvatten: [13]
    • Het individu voelt recht op een groter deel van het vermogen dan de wil biedt.
    • De persoon gelooft dat de overledene gedwongen werd, misleid of onterecht werd beïnvloed toen hij of zij het testament creëerde.
    • Het individu vermoedt dat het testament niet voldoet aan bepaalde wettelijke vereisten.
    • De persoon denkt dat iemand anders een capabelere uitvoerder is dan jij.
  2. 2 Verdedig tegen bezwaren. Als een of meer geïnteresseerde partijen de erfrechtverklaring betwisten, moet u zowel de testament zelf als uw aanstelling als uitvoerder verdedigen.Afhankelijk van de complexiteit van de situatie en de timing van de bezwaren, neemt de rechter ofwel beslissingen tijdens de hoorzitting of plant hij een tweede hoorzitting om de ontwikkelingen aan te pakken.[14]
    • Een van de meest voorkomende betwiste probaatssituaties doet zich voor wanneer een toekomstige erfgenaam bezwaar maakt tegen de verdeling van activa zoals uiteengezet in de testament. Hoewel sommige staten specifieke wetten hebben die voorzien in de echtgenote van een overledene, kan een persoon er over het algemeen voor kiezen om zijn vermogen aan iemand over te laten. Daarom zal de rechter zich in dit geval waarschijnlijk alleen bezighouden met de geldigheid van de wil zelf. Het is jouw taak om aan de hand van getuigen en ander bewijsmateriaal te laten zien dat de wil voldoet aan de staatswet en de ware intenties van de overledene vertegenwoordigt.[15]
    • Een minder algemene reden voor een betwist proces van nalatigheid betreft het juridische concept van escheat. Deze situatie doet zich voor in gevallen waarin de overheid het recht heeft op een deel van of alle eigendommen van de overledene. Deze situatie doet zich meestal voor wanneer er geen levende erfgenamen zijn, maar afhankelijk van uw staat kunnen er omstandigheden zijn waarin de overheid belang stelt in de verdeling van het vermogen van de overledene. In dergelijke gevallen is het uw taak om aan te tonen dat de testament geldig is en dat er legale erfgenamen zijn die recht hebben op de goederen van de overledene, met uitzondering van de overheid.[16]
  3. 3 Raadpleeg een advocaat voor advies. Zelfs als je niet het gevoel hebt dat je een advocaat nodig hebt om het hele proces van de probate af te handelen, kun je een advocaat om advies vragen als je een bezwaar tegen de testament of je aanstelling als executeur ontvangt. Deze procedure kan snel zeer ingewikkeld worden en u moet op zijn minst een advocaat krijgen over hoe u de kwestie moet behandelen voordat u handelt.

Deel vier van vier:
Settling the Estate

  1. 1 Verzamel relevante informatie. Zodra de hoorzitting of het vereiste papierwerk voltooid is, moet u het landgoed vereffenen door crediteuren te betalen, eigendommen uit te betalen en de nalatenschap te sluiten. Om dit te doen, moet u de volgende informatie verkrijgen:
    • Een werkgeversidentificatienummer van de IRS om belastingen namens de nalatenschap te behandelen
    • Een lijst van de activa van de overledene
    • Een lijst met alle bekende schuldeisers en de bedragen van hun vorderingen
    • Een lijst met alle andere wettelijke verplichtingen die vereist zijn door uw specifieke rechtbank[17]
  2. 2 Open een bankrekening voor het landgoed. U heeft alleen een bankrekening nodig om deze te gebruiken voor boedeldoeleinden. Als u dit account bijhoudt, blijven landgoedactiva en -verplichtingen volledig gescheiden van de uwe, wat doorgaans wettelijk verplicht is.[18]
  3. 3 Beoordeel en inventariseer alle activa. Voordat iets kan worden betaald of gedistribueerd, moet u items van waarde laten taxeren, meestal door een erkende taxateur. Dit proces geeft u een goed beeld van de waarde van het landgoed, hoeveel aan schuldeisers zal worden betaald en hoeveel elke erfgenaam ontvangt. Categoriseer elk item volgens de vrijgestelde status.[19]
    • Vrijgestelde activa zijn die zaken die volgens de wet niet door schuldeisers kunnen worden aangegaan om de schulden van de overledene te betalen. Deze activa omvatten doorgaans onroerend goed tot een bepaalde waarde en een bepaald aantal persoonlijke eigendommen.
    • Sommige activa vallen buiten de nalatenschap, omdat ze specifiek een begunstigde noemen om ze na het overlijden van het individu te ontvangen. Deze activa kunnen 401 (k) -plannen, levensverzekeringen, pensioenen en gezamenlijke bankrekeningen omvatten. Activa die volledig buiten de boedel vallen, zijn ook vrijgestelde activa.
    • Niet-vrijgestelde activa zijn die items van eigendom die een schuldeiser kan claimen om schulden die de overledene heeft te betalen.
  4. 4 Bereken de waarde van de niet-vrijgestelde boedelactiva. Neem geen vrijgestelde activa op, met inbegrip van die activa die buiten de nalatenschap vallen. Het bedrag van de niet-vrijgestelde activa zal eerst worden gebruikt om de vorderingen van crediteuren te betalen, in volgorde van prioriteit. Eventuele overblijvende niet-vrijgestelde activa zullen volgens de wil aan de erfgenamen worden uitgekeerd.
  5. 5 Schuldeisers betalen. U moet crediteurenclaims evalueren in overeenstemming met de wetten van uw staat en provincie. Voor geldige claims, of voor claims die legitiem zijn en kunnen worden geverifieerd, moet u crediteuren snel betalen. Dit kan vereisen dat u sommige activa liquideert, of indien nodig minder contant maakt om de rekeningen te betalen.
    • Uw staat kan een bepaalde periode van tijd hebben, of de "claimperiode van de schuldeiser", gedurende welke schuldeisers hun vorderingen kunnen indienen. U moet wachten tot deze periode voorbij is voordat u activa distribueert die anders naar een schuldeiser zouden gaan.[20]
    • Als u twijfelt aan de geldigheid van bepaalde claims van schuldeisers, moet u mogelijk een advocaat raadplegen voor advies.
  6. 6 Behandel belastingverplichtingen van het landgoed. Belasting op onroerende goederen kan verwarrend zijn, dus het is het beste om een ​​accountant te raadplegen die ervaring heeft met het omgaan met deze problemen. Afhankelijk van de waarde van het landgoed, moet u mogelijk zowel federale als nationale belastingen betalen. Staatswetten variëren aanzienlijk, maar in het algemeen, als de waarde van het landgoed hoger is dan een bepaald bedrag, moet je een belastingaangifte indienen in aanvulling op een federale belastingaangifte.[21]
  7. 7 Krijg toestemming van de rechtbank om resterende activa te verdelen. Wanneer de claimperiode van de schuldeiser voorbij is en u alle uitstaande verplichtingen van de boedel hebt betaald, kunt u de toestemming van de rechtbank krijgen om te beginnen met het distribueren van eigendom aan erfgenamen.[22]
    • Uw erfgerechtigde kan van u eisen dat u aanvullende kennisgevingen aan geïnteresseerde partijen stuurt voordat u het landgoed kunt sluiten. U dient bij de rechtbank na te gaan of u bent onderworpen aan eventuele aanvullende vereisten.[23]
  8. 8 Distribueer resterende activa zoals aangegeven door het testament. Zodra alle verplichtingen van de nalatenschap zijn betaald, kunt u resterende geld en eigendom aan erfgenamen verdelen, zoals aangegeven door de wil en / of de rechtbank.[24]
    • Documentatie is cruciaal, dus zorg ervoor dat je bonnetjes ontvangt voor alle eigendommen die je verspreidt. Houd nauwkeurige gegevens bij in het geval dat u wordt gevraagd om ze aan de rechtbank te overhandigen.[25]
  9. 9 Follow-up met de erfrechtbank. Wanneer u alle eigendommen hebt gedistribueerd, dient u alle vereiste documentatie bij uw rechtbank in. Op dit punt, als alles in orde is, zal de rechtbank u ontslaan van uw taken als uitvoerder van het landgoed.[26]
  10. 10 Sluit het landgoed. Zodra alle activa aan de juiste erfgenamen zijn uitgekeerd en financiële verplichtingen zijn betaald, kunt u de boedel sluiten. Hoewel het proces van het sluiten van een landgoed kan verschillen volgens de staatswet, moeten bepaalde acties worden ondernomen in alle staten om een ​​landgoed goed te sluiten. Deze acties omvatten:
    • Bereid een boekhouding voor van de boedelactiva en hoe ze werden verdeeld, inclusief de eventuele opbrengsten op de bankrekening van de boedel.
    • Bestand van de boekhouding met de probate court. Ervan uitgaande dat er geen openstaande of ongebruikelijke kwesties zijn, zal de rechter een bevel uitvaardigen om de boedel formeel te sluiten.
    • Sluit de bankrekening van de boedel nadat alle cheques zijn gewist. Dit is typisch de laatste stap die moet worden genomen bij het sluiten van een nalatenschap.